2024年7月至2024年9月，，昭通市审计局对集团原重要辅导同道经济责任推广情况进行了审计。。。集团于2025年1月13日收到昭通市审计局投递的《审计汇报》（穗审委办经责报〔2024〕11号）。。。审计汇报注定了集团在贯彻落实市委、、市当局打造昭通战术性新兴产业和支柱产业投资发展平台战术部署，，实现集团改组运作，，牵头设立UNIBET优胜客官网和创投两大母基金，，阐扬战术投资发展平台、、国有股权持股平台、、本钱运作治理平台职能作用，，及建设涵盖“融、、投、、管、、退”全流程的国有本钱投资运营模式等方面所做的各项工作，，同时指出存在的问题，，并提出审计定见和建议。。。集团高度器重，，对审计发现问题进行了当真钻研，，逐条梳理分析，，并采取有力有效措施进行整改。。。现将审计整改了局布告如下：：：
一、、经营决策微风险管控方面
（一）关于决策制度美满的问题
已整改。。。集团及有关直属企业已制订“两个清单”，，相应美满议事规定和决策制度，，进一步厘清各治理主体的权责天堑。。。
（二）关于投资制度健全及执行的问题
已整改。。。一是印发投后治理制度，，系统经营投资退出工作。。。二是已印发委派董事治理法子，，加强推广股东职责，，美满对直属企业的管控。。。三是制订中持久激励治理法子，，美满跟投治理制度，，进一步规范跟投行为。。。四是传递并强调规范投资决策流程及执行。。。五是通过印发制度明确投后治理机制，，并发展投资后评价工作。。。六是已督导有关直属企业进一步美满投后项目跟踪机制，，定期汇报有关重大事项。。。
（三）关于有关直属企业项目治理及执行的问题
已整改。。。集团已督导有关直属企业采取以下整改措施：：：一是强化项目治理，，加强采购审批治理。。。二是美满合同治理系统，，采取有效措施催收到期合同。。。三是美满审批流程，，并对项目进行跟踪落实。。。
二、、内部节制治理方面
（一）关于有关直属企业法人治理健全的问题
已整改。。。集团已督导有关直属企业美满法人治理结构，，推动直属企业持续优化董事会建设。。。
（二）关于内部治理制度美满及执行的问题
已整改。。。一是已订正派属企业掌管人经交易绩查查法子，，凭据职能定位美满对直属企业的查核指标。。。二是集团及有关直属企业已订正公务出差治理法子，，分级分类确定差旅费尺度。。。三是已督导有关直属企业美满采购治理制度，，严格按制度执行。。。四是集团及有关直属企业已订正专家治理法子，，规范专家聘用治理。。。五是已督导有关直属企业订正合同治理制度，，并按制度严格执行项目验收法式。。。六是已督导有关直属企业对代管单元形成薪酬治理法子。。。七是已督导有关直属企业调整业绩查核指标，，提高业绩查核的精准性、、疏导性。。。
三、、资产治理方面
（一）关于有关直属企业租赁制度执行的问题
已整改。。。集团已督导有关直属企业订正租赁治理制度，，严格按制度划定发展出租工作。。。
（二）关于有关企业部门物业闲置的问题
已整改。。。集团已督促有关企业采取有效措施盘活闲置资产，，提高国有资产使用效能。。。
特此布告。。。
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2026年1月19日
